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3、李振豪及其同伙将“猪仔”以1.7万至1.8万元的价格卖给柬埔寨的诈骗集团,并在三个月内诱骗80多人。
4、币安前总裁赵长鹏承认违反美国反洗钱条例,周二被判入狱四个月。美国西雅图的地方法院法官理查德·琼斯做出这项判决,并拒绝了检方提出47岁的赵长鹏服刑三年的要求。在宣判之前,琼斯指责赵长鹏不遵守美国法律,把增长和利润放在首位。他说: “你们有足够的财力和人力来确保能遵守每一项规定,但是你们错过了这个机会。”检察官说,币安也没有披露与巴勒斯坦武装组织哈马斯、伊斯兰国等恐怖组织超过10万笔的可疑交易。检察官还指,币安的平台还售卖儿童性虐待材料,并接收大部分勒索软件的赃款。币安最终同意被罚款43.2亿美元。赵长鹏在宣判时告诉法官:“我相信,承担责任的第一步是完全承认错误。在这一点上,我没有实施足够的反洗钱计划,我现在意识到了这个错误的严重性。”检方告诉法官,重判将向其他潜在罪犯发出明确的信号。去年11月,赵长鹏和他在2017年创立的交易所承认违反《银行保密法》中的洗钱条例,从而辞去了总裁的职务。赵长鹏的律师要求缓刑,理由是他愿意承担责任,并支付了5000万美元的刑事罚款。赵长鹏以1亿7500万美元获得保释,并同意不对联邦准则中的任何判决提出上诉。他还向商品期货交易委员会支付了5000万美元。
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