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4、位于牛车水珍珠坊的金兴珠宝金行，被指三次没有履行没有对客户采取足够的调查措施，违反了相关的反洗钱和反恐融资法令，今天被控上法庭。涉案的是位于珍珠坊的金兴珠宝金行，他们被指在去年9月到10月之间违规三次，处理的黄金交易价值超过31万3000元。按法律规定，宝石和贵金属经销商须在几种情况下，对客户进行尽职调查，当中包括黄金交付金额超过2万元的交易时，而检查过程包括通过独立且可信的来源，核实客户信息。不过据律政部和新加坡警察部队昨天发布的联合文告指出，警方在金兴珠宝金行涉嫌犯罪期间，收到涉及安卓恶意软件的网络钓鱼诈骗报案，受害者在手机上安装软件后遭到入侵，导致银行户头出现未经授权的转账。后续调查发现，涉案款项跟金兴珠宝金行和一个身份不明的人之间的三笔交易有关。这些交易涉及数条金链、一个金吊坠和一根金条，总金额超过31万3000元。金兴珠宝金行被指在去年9月15和16日，以及10月2日期间，在即便有理由怀疑交易涉及洗钱的情况下，仍旧继续交易，没有执行尽职调查措施，抵触宝石和贵金属法令，周二被控三项控状，案展6月10日过堂。律政部表示，当局对受监管的经销商进行监督检查，确保它们遵守规定，另外也会继续对违反规定者采取行动。经销商若违规并被定罪，可被判罚款最高10万元。

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